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El viernes 19 de agosto se desarrolló el curso intensivo presencial Implementación de las Normativas UIF en Mutuales y Cooperativas, en El Trébol, Pcia. de Santa Fe.

La actividad, organizada por el CGCyM junto a la Mutual de Residentes del Barrio Tais de dicha localidad, estuvo a cargo de la Dra. Pamela Daniel quien trabajó y transmitió temas como política de conocimiento del cliente, Régimen Penal Administrativo sancionador, aspectos, reformas y tratamiento del delito de lavado de activos, Ley 25.246 y cuerpo normativo regulador de las obligaciones en materia de PLA/FT, análisis en materia tributaria en los legajos de los asociados.

Entre los 21 concurrentes al curso, además de los integrantes de la Mutual Barrio Tais, cabe destacar la nutrida asistencia por parte de otras entidades mutuales y cooperativas de las provincias de Santa Fe y Córdoba, dando muestra del talento asociativo interinstitucional que posibilitó la realización de la actividad.

Resultados de la encuesta de satisfacción: «¿Qué me llevo del curso?»

  • Que por primera vez se escuchó en forma práctica todas las normas a aplicar sobre PLA/FT. Que si bien todas estas normas apuntan a conocer al cliente, se aplican las exigencias en el mismo nivel para entidades pequeñas que para entidades de gran envergadura y que no siempre la infraestructura de las mutuales puede soportar este nivel de exigencias…
  • Más y mejor capacitación, clara y precisa. Darnos cuenta de cuanto nos falta en cuanto a nuestra actividad…
  • Una capacitación excelente, con una charla llevadera, la cual nos deja una buena enseñanza de como mejorar en las administraciones…
  • El curso fue muy productivo, sirvió para analizar como estamos en la mutual respecto a UIF (gracias a Dios bastante bien), y para plantear todas las dudas y desconocimientos que tenía…
  • Más conocimiento para realizar todos los días mi trabajo, de manera más correcta…
  • Interesante, enriquecedor de conocimientos aplicables al tema…
  • Nuevos conocimientos. Ideas para aplicar. Refuerzo de los conocimientos ya obtenidos…
  • Mucha información relevante. Fue muy bueno e interesante…
  • Muy interesante y muy importante. Necesario para la actividad que realizamos…
  • Conocimientos de temas en general…
  • Información y herramientas básicas sobre el tema…
  • Mail del CGCyM publicitando el curso…
  • Algunos conceptos para mejorar en implementación de la mutual…
  • Actualidad, cosa para mejorar en la institución…
  • Información útil y práctica de falencias que en cada mutal y/o cooperativa están presentes en la actualidad…
  • Información y herramientas para mejorar el trabajo que estamos realizando…
  • Todas las dudas legales y económicas despejadas. El curso fue totalmente positivo…

Acerca de la Mutual Barrio Tais

La Dra. Pamela Daniel nos transmitió, entre otras, la destacable labor educativa que brinda sistemáticamente la Mutual Barrio Tais, la cual permite un efectivo beneficio en favor de sus asociados mutualistas, quienes sortean de este modo, obstáculos como el desarraigo, la distancia, acceso igualitario en carreras universitarias y de especialización.

Informe: Pamela Daniel