fbpx

El pasado 8 de julio concluyó el dictado del Curso sobre Implementación de las Normativas UIF en Cooperativas y Mutuales, desarrollado en el CGCyM durante cuatro encuentros semanales.

 

Esta capacitación, destinada a que los integrantes de las asociaciones cooperativas y mutuales puedan entender y adecuarse a las disposiciones vigentes de la Unidad de Información Financiera en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, estuvo a cargo de la Dra. Pamela Daniel y atravesó el siguiente eje temático:

 

Módulo 1: ASPECTOS GENERALES 

I.1. Significado de Lavado de Activos. Proceso. Etapas.

I.2. Contexto Internacional. Objetivos e impacto mundial.

I.3. Marco regulatorio aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en el orden internacional. Declaraciones, Convenios y Protocolos más relevantes. GAFI. GAFISUD.

I.4. Marco Normativo aplicable para la realización de inspecciones in situ del INAES.

 

Módulo 2: POLÍTICAS DE PREVENCIÓN 

II.1. Legislación en Prevención LA/FT en Argentina. Ley N° 25.246.

II.2. El Sistema ALA/CFT argentino. Modificaciones al Código Penal de la Nación. Terrorismo – Imputabilidad.

II.3. Sujetos obligados a informar. Arts. 20, 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley 25.246.

II.4. Facultades y obligaciones de los Sujetos Obligados.

II.5. Conservación de la documentación.

 

Módulo 3: REQUERIMINIENTOS DE LA UIF. ANÁLISIS. 

III.1. Inscripción ante la UIF.

III.2. Procedimiento para el Oficial de Cumplimiento.

III.3. Programa de capacitaciones en materia de Prevención de LA/FT.

III.4. Manual de Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

III.5. Plan anual de auditoria interna/externa.

III.6. El asociado: Verificación de condición de PEP. Listado de Terroristas. Medidas de debida diligencia del asociado. Perfil del asociado. Perfil reforzado. Legajo del asociado. Categorización de una matriz de riesgo.

 

Módulo 4: REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS. INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS. REGIMEN SANCIONATORIO. 

IV.1 Operaciones inusuales y sospechosas.

IV.2. Sistema de detección de operaciones sospechosas.

IV.3. Sistema informático en materia de LA/FT.

IV.4. Reporte de Operaciones Sospechosas: Plazo. Fundamentación. Documentación de respaldo.

IV.5. Operaciones con otros Sujetos Obligados. Requerimiento de las obligaciones UIF.

IV.6. Régimen Penal Administrativo. Resolución UIF 229/2014.

IV.7. Caso de Jurisprudencia.

 

Nueva cohorte del curso sobre Normativas UIF

El próximo 5 de agosto inicia nuevamente la capacitación. Los interesados pueden obtener mayor información haciendo clic en el siguiente link: http://cgcym.org.ar/?p=2018.

 

Lo que se llevaron los participantes del Curso sobre Normativas UIF

  • Un refuerzo importante en cuanto a conocimientos de la normativa vigente…

  • La necesidad de informarme, capacitarme e interiorizarme sobre la normativa UIF y su implementación en mutuales…

  • Un conocimiento más amplio sobre normas en materia de prevención de lavado y recaudos a tener en cuenta en la materia…

  • Aclaración sobre las tareas que debemos realizar en las entidades…

  • Haber profundizado en el tema…

  • Aprendizaje de normas y funcionamiento específicos de la UIF…

 

2

Ir a la barra de herramientas