El pasado lunes 15 de diciembre, en la sede social del CGCyM, se llevó a cabo la última clase del Curso sobre normativas UIF en cooperativas y mutuales de crédito.

 

Dicho curso, iniciado el 19 de noviembre pasado, estuvo a cargo de la Dra. Pamela Fernanda Daniel, docente del CGCyM y especialista en implementación de normativas UIF en las entidades de nuestro sector.

 

De la actividad académica presencial participaron dirigentes de cooperativas y mutuales, como así también profesionales asociados al Colegio. El curso se desarrolló a lo largo de cuatro encuentros, los cuales versaron sobre los siguientes temas:

 

Módulo 1: ASPECTOS GENERALES

– Introducción

– Contexto Internacional. Objetivos e impacto mundial.

– Marco regulatorio aplicable. Legislación argentina. Ley 25.246.

– Características generales de Cooperativas y Mutuales.

– Fundamentación del conocimiento de la normativa.

 

Módulo 2: POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

– El Sistema ALA/CFT argentino.

– Unidad de Información Financiera y Unidad de Prevención.

– Sujetos obligados a informar. Art. 20, 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley 25.246.

– Facultades y obligaciones de los Sujetos Obligados.

– Conservación de la documentación.

 

Módulo 3: REQUERIMINIENTOS DE LA UIF. ANÁLISIS

– Inscripción ante la UIF.

– Procedimiento para el Oficial de Cumplimiento.

– Programa de capacitaciones en materia de Prevención de LA/FT.

– Manual de Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

– Plan anual de auditoria interna/externa.

– El asociado: Medidas de debida diligencia del asociado. Perfil del asociado. Perfil reforzado. Verificación de condición de PEP. Listado de Terroristas.

 

Módulo 4: REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS. INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS. REGIMEN SANCIONATORIO

– Operaciones inusuales y sospechosas.

– Sistema de detección de operaciones sospechosas.

– Sistema informático en materia de LA/FT.

– Reporte de Operaciones Sospechosas: Plazo. Fundamentación. Documentación de respaldo.

– Operaciones con otros Sujetos Obligados. Requerimiento de las obligaciones UIF.

– Régimen Penal Administrativo. Resolución UIF 229/2014.

 

Al finalizar el dictado de la última clase, se hizo un breve acto de cierre, en el que se entregaron los certificados a los cursantes. Finalmente, el Presidente del CGCyM, Luis Lévin, encabezó el brindis final en el que todos los cursantes pudieron expresar sus sensaciones y reflexiones ante la experiencia educativa desarrollada.

 

Informamos a los interesados que este mismo curso se desarrollará a partir del mes de marzo de 2015 de manera presencial en la sede social del CGCyM, y bajo la modalidad a distancia para cursantes del interior del país. Estaremos informando oportunamente.

 

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