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Curso a distancia

Implementación de las Normativas UIF en Mutuales y Cooperativas

Duración: 8 semanas

Inicio: lunes 16 de marzo de 2020

Docente a cargo: Dra. Pamela Fernanda Daniel

Certificación

El presente curso da cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo normado por las disposiciones emanadas de la Unidad de la Información Financiera en atención a la Ley 25.246, Resolución UIF Nº 11/12 y modificatorias.

Contenidos

Módulo 1: ASPECTOS GENERALES 

I.1. Significado de Lavado de Activos. Proceso. Etapas.

I.2. Contexto Internacional. Objetivos e impacto mundial.

I.3. Marco regulatorio aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en el orden internacional. Declaraciones, Convenios y Protocolos más relevantes. GAFI. GAFISUD.

I.4. Marco Normativo aplicable para la realización de inspecciones in situ del INAES.

 

Módulo 2: POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

II.1. Legislación en Prevención LA/FT en Argentina. Ley N° 25.246.

II.2. El Sistema ALA/CFT argentino. Modificaciones al Código Penal de la Nación. Terrorismo – Imputabilidad.

II.3. Sujetos obligados a informar. Arts. 20, 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley 25.246.

II.4. Facultades y obligaciones de los Sujetos Obligados.

II.5. Conservación de la documentación.

 

Módulo 3: REQUERIMINIENTOS DE LA UIF. ANÁLISIS 

III.1. Inscripción ante la UIF.

III.2. Procedimiento para el Oficial de Cumplimiento.

III.3. Programa de capacitaciones en materia de Prevención de LA/FT.

III.4. Manual de Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

III.5. Plan anual de auditoria interna/externa.

III.6. El asociado: Verificación de condición de PEP. Listado de Terroristas. Medidas de debida diligencia del asociado. Perfil del asociado. Perfil reforzado. Legajo del asociado. Categorización de una matriz de riesgo.

 

Módulo 4: REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS. INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS. REGIMEN SANCIONATORIO

IV.1 Operaciones inusuales y sospechosas.

IV.2. Sistema de detección de operaciones sospechosas.

IV.3. Sistema informático en materia de LA/FT.

IV.4. Reporte de Operaciones Sospechosas: Plazo. Fundamentación. Documentación de respaldo.

IV.5. Operaciones con otros Sujetos Obligados. Requerimiento de las obligaciones UIF.

IV.6. Régimen Penal Administrativo. Resolución UIF 229/2014.

IV.7. Caso de Jurisprudencia.

Modalidad

La capacitación se desarrolla completamente a través de la plataforma educativa del CGCyM (https://cgcym.org.ar/plataforma/).

Las clases o unidades temáticas se habilitan de acuerdo a un cronograma previsto. Una vez habilitada, la clase queda disponible en la plataforma para su consulta, en cualquier momento del día, por parte del cursante.

La capacitación no posee horarios fijos para su desarrollo. Es decir: los tiempos de cursada los administra cada participante en función de sus posibilidades horarias.

Cada unidad temática posee:
Contenido, especialmente diseñado por el equipo docente del CGCyM.
Foros de consulta, a través del cual los cursantes se ponen en contacto con el equipo docente y los demás participantes. En los foros, los cursantes pueden hacer consultas, sugerencias, aportes y todo aquello que consideren relevante. Son moderados por los docentes responsables de la capacitación.
Actividades prácticas, con el fin de poner en práctica los contenidos propuestos.

Cuenta con la asistencia permanente de un Tutor, cuya función es acompañar y asistir a los cursantes en todo lo referido al uso de la plataforma, las fechas programadas, la realización de los trabajos prácticos y la participación en los foros de consulta.

Costo total y medios de pago
  • $8.000.- (Público en general)
  • $6.400.- (Suscriptores/Anunciantes Mundo Mutual)
  • $5.000.- (Asociados del CGCyM)

 

Medios de pago:

  • Depósito/transferencia bancaria:
    Banco Credicoop:
    Cuenta Corriente:
    191-173-005725-2
    Sucursal: 173
    CBU: 19101738 55017300572528
    ALIAS: HIELO.SOGA.LIBRE
    CUIT CGCyM: 30-68773913-9

 

Acerca de la docente

La Dra. Pamela Fernanda Daniel es abogada y funcionaria del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), como asesora técnico-legal.

Informes

Te.: (54 11) 4305-7192

Whatsapp: +54 9 11 3816-6354

Mail: capacitacion@cgcym.org.ar