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Curso presencial

Implementación de la Normativa UIF en Mutuales y Cooperativas de Crédito

4 encuentros: todos los miércoles de 16 a 18.15 hs.

Lugar: Estados Unidos 1354, CABA.

Inicia: 19 de noviembre.

Docente a cargo: Dra. Pamela Fernanda Daniel.

 

Programa

Módulo 1: ASPECTOS GENERALES (Miércoles 19/11)

– Introducción

– Contexto Internacional. Objetivos e impacto mundial.

– Marco regulatorio aplicable. Legislación argentina. Ley 25.246.

– Características generales de Cooperativas y Mutuales.

– Fundamentación del conocimiento de la normativa.

 

Módulo 2: POLÍTICAS DE PREVENCIÓN (Miércoles 26/11)

– El Sistema ALA/CFT argentino.

– Unidad de Información Financiera y Unidad de Prevención.

– Sujetos obligados a informar. Art. 20, 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley 25.246.

– Facultades y obligaciones de los Sujetos Obligados.

– Conservación de la documentación.

 

Módulo 3: REQUERIMINIENTOS DE LA UIF. ANÁLISIS. (Miércoles 3/12)

– Inscripción ante la UIF.

– Procedimiento para el Oficial de Cumplimiento.

– Programa de capacitaciones en materia de Prevención de LA/FT.

– Manual de Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

– Plan anual de auditoria interna/externa.

– El asociado: Medidas de debida diligencia del asociado. Perfil del asociado. Perfil reforzado. Verificación de condición de PEP. Listado de Terroristas.

 

Módulo 4: REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS. INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS. REGIMEN SANCIONATORIO. (Miércoles 10/12)

– Operaciones inusuales y sospechosas.

– Sistema de detección de operaciones sospechosas.

– Sistema informático en materia de LA/FT.

– Reporte de Operaciones Sospechosas: Plazo. Fundamentación. Documentación de respaldo.

– Operaciones con otros Sujetos Obligados. Requerimiento de las obligaciones UIF.

– Régimen Penal Administrativo. Resolución UIF 229/2014.

 

Costos:

No asociados del CGCyM: $2.000.-

Asociados del CGCyM: $1.000.-

(Consulte por planes de pago)

 

Informes e inscripción:

Te.: (54 11) 4305-7192 / 9954

Mail: educacion@cgcym.org.ar

 

Certificación por parte del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina

 

Acerca de la Dra. Pamela Fernanda Daniel

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