Curso presencial
Implementación de la Normativa UIF en Mutuales y Cooperativas de Crédito
4 encuentros: todos los miércoles de 16 a 18.15 hs.
Lugar: Estados Unidos 1354, CABA.
Inicia: 19 de noviembre.
Docente a cargo: Dra. Pamela Fernanda Daniel.
Programa
Módulo 1: ASPECTOS GENERALES (Miércoles 19/11)
– Introducción
– Contexto Internacional. Objetivos e impacto mundial.
– Marco regulatorio aplicable. Legislación argentina. Ley 25.246.
– Características generales de Cooperativas y Mutuales.
– Fundamentación del conocimiento de la normativa.
Módulo 2: POLÍTICAS DE PREVENCIÓN (Miércoles 26/11)
– El Sistema ALA/CFT argentino.
– Unidad de Información Financiera y Unidad de Prevención.
– Sujetos obligados a informar. Art. 20, 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley 25.246.
– Facultades y obligaciones de los Sujetos Obligados.
– Conservación de la documentación.
Módulo 3: REQUERIMINIENTOS DE LA UIF. ANÁLISIS. (Miércoles 3/12)
– Inscripción ante la UIF.
– Procedimiento para el Oficial de Cumplimiento.
– Programa de capacitaciones en materia de Prevención de LA/FT.
– Manual de Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
– Plan anual de auditoria interna/externa.
– El asociado: Medidas de debida diligencia del asociado. Perfil del asociado. Perfil reforzado. Verificación de condición de PEP. Listado de Terroristas.
Módulo 4: REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS. INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS. REGIMEN SANCIONATORIO. (Miércoles 10/12)
– Operaciones inusuales y sospechosas.
– Sistema de detección de operaciones sospechosas.
– Sistema informático en materia de LA/FT.
– Reporte de Operaciones Sospechosas: Plazo. Fundamentación. Documentación de respaldo.
– Operaciones con otros Sujetos Obligados. Requerimiento de las obligaciones UIF.
– Régimen Penal Administrativo. Resolución UIF 229/2014.
Costos:
No asociados del CGCyM: $2.000.-
Asociados del CGCyM: $1.000.-
(Consulte por planes de pago)
Informes e inscripción:
Te.: (54 11) 4305-7192 / 9954
Mail: educacion@cgcym.org.ar
Certificación por parte del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina
Acerca de la Dra. Pamela Fernanda Daniel
Asociación Civil fundada en 1967, integrada por profesionales especializados en cooperativas y mutuales.
Pioneros en Balance Social Cooperativo y Mutual.
