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Normativas UIF: actualización para cooperativas y mutuales

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Curso presencial

Actualización sobre Normativas UIF en Cooperativas y Mutuales

Jueves 14 de noviembre de 17 a 20 horas

Estados Unidos 1354 (CABA)

Docente: Dra. Pamela Daniel [Abogada y funcionaria del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), como asesora técnico-legal]

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Certificación

El presente curso da cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo normado por las disposiciones emanadas de la Unidad de la Información Financiera en atención a la Ley 25.246, Resolución UIF Nº 11/12 y modificatorias.

Contenido

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN: “PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO” /2019

1.- CLIENTE. NUEVO CONCEPTO. DEBIDA DILIGENCIA SIMPLIFICADA Y REFORZADA. PERFIL DEL CLIENTE. LEGAJOS. ELEMENTOS CONTABLES. BENEFICIARIO FINAL. MATRIZ DE RIESGO. ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO. EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS EN LA/FT. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ORGANISMOS NACIONALES, EXTRANJEROS Y OTRAS UIF´s.

2.- OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS. TIPOLOGIAS. ALERTAS. REPORTES. PLAZOS. FUNDAMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. SINCERAMIENTO FISCAL. TRATAMIENTO DIFERENCIAL DE ROS. DEBER DE GUARDAR SECRETO.

3.- REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. AMBITO ADMINISTRATIVO. APERTURA DEL REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. LEY PENAL EMPRESARIA. AMBITO PENAL. PROCELAC. CONGELAMIENTO DE BIENES Y ACTIVOS. DECOMISO.

4.- REGIMENES DE INFORMACIÓN PARA MUTUALES Y COOPERATIVAS. RESOLUCIÓN INAES N° 1659 Y MODIFICATORIAS. TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN NACIONAL DE DATOS. PLATAFORMA TAD. GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRONICA (GDE). RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 4322 AFIPINAES.

Arancel

$3.500.- (No asociados del CGCyM)

$2.800.- (Comunidad Mundo Mutual y Entidades con Convenio CGCyM)

$2.500.- (Asociados del CGCyM)

Promoción para instituciones

Por 3 inscripciones, abonan 2 matrículas (no acumulable con otros descuentos)

Medios de pago

Depósito/transferencia bancaria:
Banco Credicoop
Cuenta Corriente N° 191-173-005725-2 Sucursal: 173
CBU: 19101738 55017300572528
Alias: HIELO.SOGA.LIBRE
CUIT CGCyM: 30-68773913-9