Curso a distancia + Módulo virtual
Implementación de las Normativas UIF en Mutuales y Cooperativas
+ Módulo Virtual Sincrónico de Actualización
Duración: 5 semanas
Inicio: jueves 1 de junio de 2023
Docente a cargo: Dra. Pamela Fernanda Daniel
Una propuesta para adquirir elementos concretos y empezar a agregarle valor inmediato a tu organización y a tu propia carrera profesional.
Certificación:
El presente curso da cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo normado por las disposiciones emanadas de la Unidad de la Información Financiera en atención a la Ley 25.246, Resolución UIF Nº 11/12 y modificatorias.
Objetivos
- Exponer la normativa que regula el lavado de activos y los procedimientos de prevención obligatorios que deben acreditar las Cooperativas y Mutuales frente a las exigencias de la UIF.
- Presentar las actualizaciones legislativas y conceptuales que permitirán incorporar formación técnica, administrativa y operativa para adoptar sistemas sólidos y específicos ligados a los estándares internacionales y la normativa interna y, de este modo, conocer que está requiriendo la inspección con experiencias prácticas.
- Analizar la aplicación práctica y la necesidad del compliance en la Entidad, desde el enfoque de integridad, transparencia y prevención de PLA/FT, las obligaciones exigidas por la Ley 25.246 y complementarias.
- Brindar herramientas para implementar modelos operacionales que provienen del marco jurídico para actuar con la debida diligencia que exigen los nuevos aspectos de la gestión del riesgo, evitando así que los clientes pudieran utilizar a la organización para legitimar dinero ilícito, que pueda llevar a pérdidas económicas y reputacionales.
Contenidos
- CONCEPTOS GENERALES
- MARCO REGULATORIO INTERNACIONAL Y NACIONAL. NORMATIVA APLICABLE A COOPERATIVAS Y MUTUALES
- COMPLIANCE EN ARGENTINA. REGULACION EN EL CÓDIGO PENAL. LAS OBLIGACIONES DE COMPLIANCE RESPECTO AL AML/CFT.
- MODIFICACIONES Y NUEVO ENFOQUE DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE AML/CFT.
- POLÍTICAS OBLIGATORIAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
- RESPONSABILIDAD DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD. RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.
- POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. ACTUALIZACIÓN.
- PERFIL TRANSACCIONAL DEL CLIENTE.
- GESTIÓN DE RIESGOS.
- MATRIZ DE RIESGOS.
- TIPOOGÍAS.
- REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
- REGISTRO DE OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS.
- REGIMEN DISCIPLINARIO. SANCIONES.
- REGIMEN SUMARIAL.
- RESPONSABILIDAD PENAL.
- INTRODUCCIÓN A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD. CÓDIGO DE CONDUCTA.
- INTRODUCCIÓN A OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE AML /CFT.
Modalidad
El grueso de la capacitación se desarrolla al interior de la plataforma educativa del CGCyM (https://cgcym.org.ar/plataforma/).
Las clases o unidades temáticas se habilitan de acuerdo a un cronograma previsto. Una vez habilitada, la clase queda disponible en la plataforma para su consulta, en cualquier momento del día, por parte del cursante.
La capacitación no posee horarios fijos para su desarrollo. Es decir: los tiempos de cursada los administra cada participante en función de sus posibilidades horarias.
Cada unidad temática posee:
–Contenido, especialmente diseñado por el equipo docente del CGCyM.
–Foros de consulta, a través del cual los cursantes se ponen en contacto con el equipo docente y los demás participantes. En los foros, los cursantes pueden hacer consultas, sugerencias, aportes y todo aquello que consideren relevante. Son moderados por los docentes responsables de la capacitación.
–Actividades prácticas, con el fin de poner en práctica los contenidos propuestos.
Cuenta con la asistencia permanente de un Tutor, cuya función es acompañar y asistir a los cursantes en todo lo referido al uso de la plataforma, las fechas programadas, la realización de los trabajos prácticos y la participación en los foros de consulta.
Clase Virtual Sincrónica de Actualización
El martes 4 de julio, de 17.30 a 20 horas, se brindará una clase sincrónica por ZOOM o MEET de actualización normativa.
Costo total:
- $58.920.- (Público en general)
- $41.244.- (Suscriptores/Anunciantes Mundo Mutual y Economía Solidaria)
- $29.460.- (Asociados del CGCyM)
PROMOCIÓN ENTIDADES: 3×2
Se inscriben 3 personas, abonan 2
Medios de pago:
- Depósito/transferencia bancaria:
Banco Credicoop:
Cuenta Corriente:
191-173-005725-2
Sucursal: 173
CBU: 1910173855017300572528
ALIAS: HIELO.SOGA.LIBRE
CUIT CGCyM: 30-68773913-9 - MercadoPago (todas las tarjetas en cuotas y con beneficios diversos):
La Dra. Pamela Fernanda Daniel es Abogada especializada en derecho penal económico y Consultora de compliance en estándares internacionales aplicados a la prevención de lavado de activos
Informes:
+54 9 113816-6354Mail: capacitacion@cgcym.org.ar
Información adicional:
El inicio del curso está sujeto a un mínimo de inscripciones necesarias para su desarrollo.
Certificación:
Al finalizar la cursada, los participantes recibirán por e-mail el certificado de cumplimiento de la capacitación en un archivo PDF a color de alta resolución con firmas digitalizadas para su impresión en taller gráfico láser color.
Asociación Civil fundada en 1967, integrada por profesionales especializados en cooperativas y mutuales.
Pioneros en Balance Social Cooperativo y Mutual.
