El CGCyM brindó una intensiva capacitación sobre Normativas UIF para cooperativas y mutuales en La Plata

El pasado viernes 14 de agosto el CGCyM desarrolló una jornada intensiva de capacitación sobre Implementación de las Normativas UIF en Cooperativas y Mutuales destinada al personal y asociados de 12 entidades asociativas de la ciudad de La Plata.

 

La actividad educativa estuvo a cargo de la Dra. Pamela Daniel, docente del CGCyM, y se desplegó en la sede social de FECOOTRA.

 

Participaron 26 personas que, a lo largo de seis horas atravesaron los 4 módulos que componen el plan de estudio: Aspectos generales, Políticas de prevención, Requerimientos de la UIF. Análisis y Reporte de operaciones sospechosas. Incumplimientos normativos. Régimen sancionatorio.

 

La jornada educativa se desarrolló con mucho dinamismo pues, a la par del dictado del temario, los participantes pudieron evacuar sus dudas e inquietudes sobre los efectos que las normativas UIF generan al accionar cotidiano de sus organizaciones, en tanto sujetos obligados.

 

A su vez, este evento de formación permitió a las entidades participantes dar cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo normado por las disposiciones emanadas de la Unidad de la Información Financiera en atención a la Ley 25.246, Resolución UIF Nº 11/12 y modificatorias.

 

Desde el CGCyM valoramos la voluntad de integración mostrada por las cooperativas y mutuales que participaron juntas de esta jornada de capacitación, la cual sirve como modelo para otras iniciativas locales a lo largo y ancho del país.

 

Al mismo tiempo, destacamos la enorme cordialidad brindada por todos los integrantes de las entidades que tomaron la capacitación, agradeciéndoles los presentes institucionales recibidos, tanto por la Dra. Pamela Daniel como por los licenciados Luis Levín (Presidente CGCyM) y Eduardo Milner (Tesorero CGCyM).

 

La iniciativa de esta actividad estuvo a cargo de la flamante Federación de Mutuales Regional La Plata, la cual preside Carlos Alberto Gaskín, mientras que las entidades que participaron fueron las siguientes: Asociación Mutual Empleados Bonaerenses (AMEBO), Asociación Mutual Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (AMFECOOTRA), Asociación Mutual Dardo Rocha, Cooperativa DAP de Crédito Limitada, Cooperativa de Crédito Coopemo Limitada, Cooperativa Videgar Limitada, Asociación Mutual Facilitar, Asociación Mutualista Empleados Provinciales Asociados, Asociación Mutual Empleados de Cultura y Educación y demás organizmos Estatales y Privados, Mutual de los Trabajadores Argentinos 19 de Febrero, AMUPROBA y Asociación de Socorros Mutuos Flor de Lis.

 

Finalmente, adelantamos que el curso sobre Implementación de las Normativas UIF en Cooperativas y Mutuales, comenzará a dictarse a partir del mes de septiembre en la modalidad a distancia, a través de la plataforma educativa del CGCyM. Estaremos informando oportunamente sobre el particular.

 

Resultados de la encuesta de satisfacción. Lo que se llevaron del curso los participantes:

• Una completa y correcta guía de la normativa, obligaciones y derechos de las mutuales y cooperativas. Todo lo referido a INAES…
• Sabiduría, conocimientos nuevos y una nueva forma de ver las normativas UIF…
• Nuevos conocimientos sobre las nuevas formas de la UIF. Información necesaria para el desarrollo…
• Comprensión e información de las nuevas normativas para poder aplicarlas y cumplir con dichas normas…
• Conocer las normativas UIF en mutuales para gestar nuestra operatoria a esas exigencias…
• Conocimientos acerca de la función del Oficial de Cumplimiento y de las normativas del INAES y la UIF, que muchas veces es difícil comprender de forma autónoma…
• Me llevo más y mejor información de la que pensaba que podía llevarme…
• Mucha información para poner en práctica…
• Conocimientos útiles y necesarios para aplicar a nuestras organizaciones, respetando las resoluciones y normativas de la UIF…
• Un pantallazo completo de las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones de la UIF…
• Información sobre el terrorismo…
• Información útil para mi mutual, la cual será transmitida al resto de la organización…
• Necesidad de conocer las normativas…
• Conocimientos generales y particulares sobre normativas actuales y posibles normativas futuras…
• Amplia conocimiento de la Normativa UIF…
• Un conocimiento general de las normativas UIF para la aplicación correcta en las mutuales…
• Mucha información que no conocía…
• Un panorama más amplio de la importancia de estar actualizado en todo lo referente a las reglamentaciones de la UIF…
• Informarme y actualizarme…