El pasado lunes 15 de diciembre, en la sede social del CGCyM, se llevó a cabo la última clase del Curso sobre normativas UIF en cooperativas y mutuales de crédito.
Dicho curso, iniciado el 19 de noviembre pasado, estuvo a cargo de la Dra. Pamela Fernanda Daniel, docente del CGCyM y especialista en implementación de normativas UIF en las entidades de nuestro sector.
De la actividad académica presencial participaron dirigentes de cooperativas y mutuales, como así también profesionales asociados al Colegio. El curso se desarrolló a lo largo de cuatro encuentros, los cuales versaron sobre los siguientes temas:
Módulo 1: ASPECTOS GENERALES
– Introducción
– Contexto Internacional. Objetivos e impacto mundial.
– Marco regulatorio aplicable. Legislación argentina. Ley 25.246.
– Características generales de Cooperativas y Mutuales.
– Fundamentación del conocimiento de la normativa.
Módulo 2: POLÍTICAS DE PREVENCIÓN
– El Sistema ALA/CFT argentino.
– Unidad de Información Financiera y Unidad de Prevención.
– Sujetos obligados a informar. Art. 20, 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley 25.246.
– Facultades y obligaciones de los Sujetos Obligados.
– Conservación de la documentación.
Módulo 3: REQUERIMINIENTOS DE LA UIF. ANÁLISIS
– Inscripción ante la UIF.
– Procedimiento para el Oficial de Cumplimiento.
– Programa de capacitaciones en materia de Prevención de LA/FT.
– Manual de Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
– Plan anual de auditoria interna/externa.
– El asociado: Medidas de debida diligencia del asociado. Perfil del asociado. Perfil reforzado. Verificación de condición de PEP. Listado de Terroristas.
Módulo 4: REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS. INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS. REGIMEN SANCIONATORIO
– Operaciones inusuales y sospechosas.
– Sistema de detección de operaciones sospechosas.
– Sistema informático en materia de LA/FT.
– Reporte de Operaciones Sospechosas: Plazo. Fundamentación. Documentación de respaldo.
– Operaciones con otros Sujetos Obligados. Requerimiento de las obligaciones UIF.
– Régimen Penal Administrativo. Resolución UIF 229/2014.
Al finalizar el dictado de la última clase, se hizo un breve acto de cierre, en el que se entregaron los certificados a los cursantes. Finalmente, el Presidente del CGCyM, Luis Lévin, encabezó el brindis final en el que todos los cursantes pudieron expresar sus sensaciones y reflexiones ante la experiencia educativa desarrollada.
Informamos a los interesados que este mismo curso se desarrollará a partir del mes de marzo de 2015 de manera presencial en la sede social del CGCyM, y bajo la modalidad a distancia para cursantes del interior del país. Estaremos informando oportunamente.
Asociación Civil fundada en 1967, integrada por profesionales especializados en cooperativas y mutuales.
Pioneros en Balance Social Cooperativo y Mutual.
