Martes 4 de julio de 17.30 a 20 horas
Docente: Dra. Pamela Fernanda Daniel*
Por ZOOM
Certificación:
El presente curso da cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo normado por las disposiciones emanadas de la Unidad de la Información Financiera en atención a la Ley 25.246, Resolución UIF Nº 11/12 y modificatorias.
A su vez esta capacitación da cumplimiento a la exigencia establecida en la Resolución N° 1418/03 del INAES referida a la acreditación de idoneidad de los miembros de los Órganos de Administración y Fiscalización de Mutuales ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Destinatarios:
El presente curso de actualización de la regulación de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo está dirigido a sujetos obligados -principalmente a representantes, auditores, integrantes de los Órganos directivos y de fiscalización y al personal del sector cooperativo y mutual en general-, regulados por las resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Contenidos:
- Últimas modificaciones de la normativa en la materia
- Análisis de la aplicabilidad y necesidad del Compliance en la Entidad desde el enfoque de integridad, transparencia y prevención de PLA/FT
- Los nuevos aspectos de la gestión de riesgos y due diligence que toda entidad del sector debe conocer y adaptar a su operatoria y el tratamiento de la información del asociado (cliente).
- Plataformas digitales, fintech, su regulación, operatoria y tratamiento de la información de estas plataformas.
Recomendación:
Se recomienda cursar previamente el curso inicial de Normativas UIF para Cooperativas y Mutuales. O bien, tener conocimientos previos elementales sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Costo total:
- $36.000.- (Público general)
- $25.200.- (Clientes Mundo Mutual o Economía Solidaria)
- $18.000.- (Socias/os del CGCyM)
Medios de pago:
1) Depósito/Transferencia:
Banco Credicoop: Cuenta Corriente N° 191-173-005725-2 Sucursal: 173
CBU: 1910173855017300572528 / Alias: HIELO.SOGA.LIBRE
CUIT CGCyM: 30-68773913-9
2) MercadoPago:
- Público general: $36.000.-: https://mpago.la/31HY8Rg
- Suscriptores/Anunciantes Economía Solidaria / Mundo Mutual: $25.200.-: https://mpago.la/2QoHZJe
- Socias/os CGCyM: $18.000.-: https://mpago.la/2ogCtYR
* CV Dra. Pamela Daniel
Abogada especializada en Derecho Penal Económico. Magister en Cibserseguridad y Ciberdefensa, UBA. Diplomada en Inteligencia y Seguridad Pública, UCASAL. Con una Especialización en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, UBA. Especializada en Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales, PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN. Cursando un Master of Law en Derecho Tributario, DI TELLA y realizando un curso de Programación. Especialista en inversiones, Trader independiente en opciones financieras, futuros y criptoactivos.
Con amplia experiencia en prevención e investigación de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo adquirida durante ocho años como inspectora en la Dirección de Prevención de Lavado de Activos, INAES, en el ámbito público por los procedimientos de fiscalización a entidades de crédito (Cooperativas y Mutuales) y el análisis de diferentes clientes personas humanas, jurídicas (del sector público y privado). Asesora legal del Organismo en procedimientos de auditoria externa.
Ha desarrollado tareas como asesora legal en el Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Economía (en materia de integridad y transparencia en los procesos del Ministerio y procedimientos de Due Diligence en procesos licitatorios y en estudios jurídicos y contables.
A la actualidad se desempeña como asesora legal especializada en Derecho Tributario en el Tribunal Fiscal de la Nación, asesora externa de la Dirección Nacional de Ciberseguridad (Jefatura de Gabinete de Ministros) y como asesora externa de clientes, entidades del sector mutual y cooperativo, empresas, estudios jurídicos, estudios contables brindando asistencia en el área de Compliance y auditoría, actualización de información de clientes, proveedores, presentaciones a Organismos. Asesoramiento legal, societario e impositivo.
Es docente adjunta de la Especialización de Inteligencia Estratégica de la Universidad de Buenos Aires y docente titular del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo.
Con anterioridad dictó programas de formación como Profesor Titular y Profesor Adjunto de la UCASAL e impartió cursos en distintas instituciones como el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, la escuela de Gendarmería Nacional, la Fundación NPS Global, entre otros, en las materias de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, inteligencia estratégica, contrainteligencia y una Coordinación de Régimen Tributario en Cooperativas y Mutuales.
Informes:
+54 9 11 3806-7292Mail: capacitacion@cgcym.org.ar
Información adicional
El inicio del curso está sujeto a un mínimo de inscripciones necesarias para su desarrollo.
Certificación
Al finalizar la cursada, los participantes recibirán por e-mail el certificado de cumplimiento de la capacitación en un archivo PDF de alta resolución con firmas digitalizadas para su impresión en taller gráfico láser color.
