Curso presencial sobre Normativas UIF: Actualización sobre Prevención de LA/FT dirigido a entidades de la Economía Social

 

Curso presencial sobre Normativas UIF

Actualización sobre Prevención de LA/FT
dirigido al sector de la Economía Social

Duración: 3 clases semanales de 2:30 horas cada una (16 a 18:30 hs.)

Inicio: jueves 16 de junio de 2016, 16 horas

Docente a cargo: Dra. Pamela Fernanda Daniel

 

---

Haga clic aquí para inscribirse

---

 

Programa

1ra. Clase: Jueves 16 de junio

1)    Obligaciones de los Sujetos Obligados – Cooperativas y Mutuales. Consideraciones a tener en cuenta.

2)    El Oficial de Cumplimiento: Su Responsabilidad Penal y Administrativa. Atribución de responsabilidad.

 

2da. Clase: Jueves 23 de junio

3)    Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

4)    Políticas de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente. Legajos de Asociados.

 

3ra. Clase: Jueves 30 de junio

5)    Herramientas informáticas orientadas a cumplimentar con la obligación de implementar una matriz de riesgos.

6)    Decreto 146/2016 (Representación Nacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante el FATF/GAFI). Decreto 360/2016 Programa de Coordinación Nacional para el Combate del LA/FT. Creación.

 

Certificación

El presente curso da cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo normado por las disposiciones emanadas de la Unidad de la Información Financiera en atención a la Ley 25.246 y modificatorias.

 

Costos

$2.900.- (No asociados del CGCyM)

$2.400.- (Asociados del CGCyM)

$2.600.- (Profesionales menores de 35 años)

 

Medios de pago

• Depósito/transferencia bancaria:
  Banco Credicoop:
  Cuenta Corriente:
  191-173-005725-2
  Sucursal: 173
  CBU: 19101738 55017300572528
  CUIT CGCyM: 30-68773913-9

 

• MercadoPago (todas las tarjetas en cuotas y con beneficios diversos)
  • Tarifa asociado CGCyM: $2.400.-
  • Tarifa no asociado CGCyM: $2.900.-
  • Tarifa menores de 35 años: $2.600.- 

 

• TodoPago (tarjetas Visa, American Express, Mastercard, Cabal, Diners Club en cuotas y con beneficios diversos)
  • En un pago:
    • Tarifa asociado CGCyM: $2.400.- (Seleccionar únicamente en un pago)
    • Tarifa no asociado CGCyM: $2.900.- (Seleccionar únicamente en un pago)
    • Tarifa menores de 35 años: $2.600.- (Seleccionar únicamente en un pago)
  • 2 a 12 cuotas:
    • Tarifa asociado CGCyM: $2.600.-
    • Tarifa no asociado CGCyM: $3.100.-
    • Tarifa menores de 35 años: $2.700.- 

Informes

Te.: 011 4305-7192 / 9954 (lunes a viernes de 11 a 17 horas).

Mail: educacion@cgcym.org.ar

 

---