por Administración CGCyM | Mar 7, 2026
Un curso en profundidad sobre la normativa de lavado de activos y financiamiento del terrorismo correspondientes al INAES, la UIF y otros organismo involucrados. Su certificación cumplimenta las exigencias de la UIF en materia de capacitación.
Inicio: 14/04/2026
Duración: 5 semanas
Docentes a cargo: Dra. Eliana Villagra y Dr. Maximiliano Montani
por Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo | Abr 19, 2018
Compartimos la Resolución INAES 806/2018 de interés para Cooperativas y Mutuales comprendidas en la Resolución Nº 11/12 de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA. Clic aquí para acceder a la normativa.
por Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo | Sep 5, 2017
Haga clic aquí para inscribirse Curso-taller sobre Actualización sobre Normativas UIF para mutuales y cooperativas Encuentros: 1era. clase: Martes 26/09 – 2da. clase: Martes 03/10 Horario: de 16:30 a 18:30 horas Lugar: Estados Unidos 1354, CABA Docente a cargo:...
por Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo | Oct 26, 2016
La Sede La Plata del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina (CGCyM) tiene el agrado de invitar a la Conferencia: “El Sinceramiento Fiscal (Blanqueo) y la Prevención de lavado de Activos” a cargo del Magister Leonardo Pérez...
por Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo | Sep 14, 2015
Ponemos a consideración la reciente resolución del INAES, N° 2306/15, publicada el 14/09/2015 en el Boletín Oficial, referida a cooperativas que poseen el servicio de crédito y sus obligaciones como sujetos obligados ante la UIF. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL...
