CONSULTA OBLIGATORIEDAD INSCRIPCION UIF

Amigos del Foro CGCym:

Mi consulta puntual es haber recibido, en una de las cooperativas que asesoro, una intimación por email para que la entidad se registre como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
La cooperativa en cuestión es de Consumo, Vivienda y Turismo; es una entidad con una antiguedad de dos años, que con el tema pandemia tiene muy escasa actividad todavía, cuenta con 35 asociados, tiene sus balances al día y no tiene en su objeto social, ni realiza actividades de intermediación financiera.

La pregunta es: debe inscribirse como sujeto onbligado??

La duda me surge, porque personalmente pensaba que no, pero luego de leer en el portal de Mi Argentiba “Registrarse por primera vez” dice textuelmente “¿Cómo registrarse? 1º Paso: Revise la nómina completa de Sujetos Obligados. Sólo debe registrase si su/s actividad/es profesional/es o de negocios se encuentra/n incluida/s en dicha nómina”
Consultando en el mismo portal la nómina de sujetos oblifados dice: “Listado de Sujetos Obligados
Asociaciones mutuales y cooperativas i) Las Entidades Cooperativas que realicen operaciones de crédito, sujetas al régimen de la Ley Nº 20.337 y modificatorias, y Resoluciones de la Autoridad de Aplicación;
ii) Las asociaciones mutuales que prestan el servicio de ayuda económica mutual, y que se encuentran sujetas al régimen de la Ley Nº 20.321 y modificatorias, y a la Resolución INAES Nº 1418/03 (modificada por Resolución INAES Nº 2772/08 – T.O. según Resolución INAES Nº 2773/08) y iii) Las entidades que prestan el servicio de gestión de préstamos regulado por la Resolución INAES Nº 1481/09. Resolucion UIF 11/2012”

A esto hay que agregar que, como está pasando en muchos organismos del estado, intiman con plazos perentorios y por temas de “pandemia” no atienden el teléfono, ni contestan los emails de consulta.

Espero alguna respuesta de ustedes y desde ya gracias por su tiempo.

Cordiales saludos
Oscar Scarinatta