por Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo | Abr 12, 2023
Un curso en profundidad sobre la normativa de lavado de activos y financiamiento del terrorismo correspondientes al INAES, la UIF y otros organismo involucrados. Su certificación cumplimenta las exigencias de la UIF en materia de capacitación.
Inicio: 01/06/2023
Duración: 5 semanas
Docente: Dra. Pamela Fernanda Daniel
por Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo | Abr 12, 2023
Para entidades sujetos obligados que necesiten ponerse al día en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros
Inicio: 04/07/2023
Docente: Dra. Pamela Fernanda Daniel
por Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo | Jul 16, 2015
El pasado 8 de julio concluyó el dictado del Curso sobre Implementación de las Normativas UIF en Cooperativas y Mutuales, desarrollado en el CGCyM durante cuatro encuentros semanales. Esta capacitación, destinada a que los integrantes de las asociaciones...